تقرير عن الاحتيال في ضريبة القيمة المضافة الدانمركية بتمويل خلية إسبانية متشددة news1

معلومات الكاتب

الكاتب : news1

.

مدريد: قامت خلية إسبانية متشددة بتمويل نفسها من خلال الاحتيال الضريبي على الدجاج والجبن والشوكولاتة التي تباع في الدنمارك ، وفقًا لتقرير نشرته الثلاثاء بقيادة غرفة الأخبار الأوروبية Correctiv.
جمعت الخلية ما لا يقل عن ثمانية ملايين. قالت صحيفة Confidencial الإلكترونية على الإنترنت ، وهي عضو في Correctiv.
ستة أعضاء في الخلية التي يوجد مقرها في أوروبا منذ عام 2005 (9 ملايين دولار) من خلال هذا المخطط منذ عام 2005 ، وقضى الأمر في إرسال 24 مغربًا واثنين من الإسبان إلى سوريا ، مالي وليبيا للقتال من أجل داعش. وقال متحدث باسم قوة الشرطة المدنية في غوارديا لوكالة فرانس برس إن مليلة ، وهي بقعة من الأراضي الإسبانية على الساحل الشمالي لأفريقيا ، تم القبض عليها في عام 2014.
لا يزال التحقيق القضائي في أنشطة المجموعة جاريًا.
من خلال الاتصالات مع المسلحين في الدنمارك ، أقامت المجموعة علاقات مع 42 شركة دانمركية بشكل أساسي وتمكنت من تعيين أعضائها أو مؤيديها في مناصب الشركة العليا على مر السنين ، طبقًا لتقرير El Confidencial.
استخدمت الخلية ثغرات في القانون الأوروبي لعدم دفع ضريبة القيمة المضافة (VAT) على المنتجات الغذائية التي تبيعها هذه الشركات ، وذلك باستخدام شبكة معقدة من شركات الصدفة.
يرى الاحتيال في ضريبة القيمة المضافة أن الجماعات الإجرامية تختلس 50 مليار يورو سنوياً. بالنسبة إلى خزائن الدولة في الاتحاد الأوروبي ، قال Correctiv ، وهي مجموعة تضم 42 منفذًا إعلاميًا أوروبيًا.

.