تحسين ضوابط الدخول والخروج من الاتحاد الأوروبي - . news1

معلومات الكاتب

الكاتب : Aya Hassan

اعتمد مجلس وزراء الاقتصاد والمالية في الاتحاد الأوروبي اليوم في لوكسمبورغ لائحة تهدف إلى تحسين الضوابط على الأموال التي تدخل أو تغادر الاتحاد.

وإزالة تمويل الإرهاب ، غسل الأموال ، التهرب الضريبي وغيرها من الأنشطة الإجرامية.

وفقا للبيان ، فإن اللوائح الجديدة توفر الأدوات اللازمة لتكون أكثر فعالية في التصدي لهذه التهديدات.

بدوره ، وزير المالية الاتحادي النمساوي هارتفيغ لوغر ، ستحسّن اللائحة النظام ستشمل تشريعات الاتحاد الأوروبي آخر التطورات في فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية الدولية بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب. "

على وجه التحديد ، تحدد الاتفاقية النقدية من الأوراق المالية ، أو أدوات أو سلع أخرى عالية السيولة مثل الأدوات السياحية والبطاقات مسبقة الدفع والذهب.

ينص التشريع الجديد على أن جميع المواطنين القادمين أو المغادرين إلى الاتحاد الأوروبي يجب ألا يكون لديهم المزيد من 10،000 يورو نقدًا وإخطار الجمارك بأي انتهاك

يكون هذا الإعلان إلزامياً إذا كان المسافر يحمل هذه الأموال شخصيًا أو في أمتعته ويعرض الأموال لأغراض المراقبة ، وإذا تم إرسال الأموال عبر قنوات أخرى ( الأموال غير المصحوبة بذويهم) ، يجوز للسلطات المختصة أن تطلب من المرسل أو المتلقي أن يدلي ببيان يمكّن السلطات من فحص أي شحنة أو طرد أو وسيلة نقل قد تحتوي على نقود غير مصحوبة.