الأردن والمملكة العربية السعودية هما أفضل المناطق في مكافحة غسل الأموال - . news1
تصدر الأردن والمملكة العربية السعودية أفضل ترتيب إقليمي في مؤشر بازل الدولي ، الذي يقيس جودة الأطر المعتمدة في مكافحة غس...
معلومات الكاتب
الكاتب : Aya Hassan
تصدر الأردن والمملكة العربية السعودية أفضل ترتيب إقليمي في مؤشر بازل الدولي ، الذي يقيس جودة الأطر المعتمدة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، في حين طاجيكستان ،
تقرير الحكم الصادر عن بازل السابع ، في طبعته السابعة وتصنف 129 دولة وفقًا لمستويات المخاطرة ، وتصنف في الترتيب بين الأكثر خطورة في مكافحة غسيل الأموال إلى الحد الأدنى ، وذلك بشكل أساسي على نوعية أطر مكافحة الغسل ، ومكافحة تمويل الإرهاب في كل بلد ، وكذلك مثل العوامل الأخرى ذات الصلة ، وهو مؤشر حاسم على تسهيل العمليات المالية عبر الحدود وتحديد طبيعة العلاقات مع البنوك الدولية المراسلة.
يستند المؤشر إلى 14 مؤشر فرعي ، ارسم النتيجة النهائية. يتم تجميع هذه المؤشرات في خمسة جوانب رئيسية: جودة أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (الجاذبية النوعية: 65 في المائة) ، ومخاطر الفساد (10 في المائة) ، والشفافية والمعايير المالية (15 في المائة) ، والشفافية والمساءلة العامة) والسياسة المخاطر القانونية (5 في المائة). تتراوح الدرجة الإجمالية لكل بلد من صفر (أقل البلدان خطورة) إلى 10 (أخطر البلدان).
وفقا للتصنيف المستمد من مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال لعام 2016 ، احتلت طاجيكستان المرتبة الأولى (8.28) ولاوس (8.25) وغينيا بيساو (8.16).
على المستوى الإقليمي ، كانت اليمن هي الأكثر عرضة للمخاطر بين الدول العربية حيث حصلت على 6.81 نقطة ، المركز 17 على مستوى العالم.
على الرغم من كونه رابع أسوأ أداء إقليمي في مؤشر هذا العام ، حيث سجل 5.99 ، إلا أن لبنان حقق تحسنا ملحوظا مقارنة بنتائج العام الماضي ، حيث سجل 7.07 نقطة ، في المرتبة 27 في العالم.
الأردن (سجل 4.84 ، التصنيف العالمي 89 والمملكة العربية السعودية): 5.01 نقطة ، والمركز العالمي: 81) ، الإقليمي الأفضل في بازل عام 2018.
أشار التقرير إلى أن نتائج هذا العام لم تكن مرضية ، مع نتائج 42 في المائة من البلدان التي تراجعت في الفترة بين عامي 2017 و 2018. كان خطر 37 في المائة من البلدان أقل من المعدل المسجل في عام 2012. تجاوزت نسبة المخاطر في 64 في المائة من بلدان 2018 5 نقاط والمعدل العالمي كانت النتائج 5.63 نقطة.
، كانت البلدان العشرة الأكثر ضعفا هي البلدان ذات الدخل المنخفض ، 6 منها في وسط وشرق وجنوب آسيا ، والأربعة الآخرين كانوا في أفريقيا جنوب الصحراء.
