إسرائيل ثالث أكبر بنك لدفع 195 مليون دولار على مساعدة العملاء على التهرب من الضرائب - أخبار إسرائيل news1
قالت وزارة العدل الأمريكية يوم الثلاثاء ، إن مزراحي تفاحوت ، ثالث أكبر بنك في إسرائيل ، قد ...
معلومات الكاتب
الكاتب : Aya Hassan
قالت وزارة العدل الأمريكية يوم الثلاثاء ، إن مزراحي تفاحوت ، ثالث أكبر بنك في إسرائيل ، قد اعترف بمساعدة العملاء على التهرب من الضرائب الأمريكية ووافق على دفع 195 مليون دولار ، وبلغت ذروتها بتحقيق دام خمس سنوات.
قالت وزارة العدل إن البنك شارك في خطط لإخفاء أموال العملاء حتى يتمكنوا من تجنب دفع ضرائب الدخل الأمريكية بين عامي 2002 و 2012.
في تقرير ربع سنوي للأرباح في أغسطس ، قال البنك إنه خصص 425 مليون شيقل (117.75 مليون دولار) خلال هذا الربع لتغطية الغرامة المحتملة من قبل السلطات الأمريكية. سبق للبنك أن خصص 161.9 مليون شيقل (44.86 مليون دولار).
قال مزراحي تفاحوت في بيان إنه سيوفر باقي المبلغ في نتائج الربع الرابع ، والتي ستنشر في وقت لاحق من شهر مارس.
"نهاية التحقيق ستسمح للبنك بالتركيز على تحقيق أهدافه الاستراتيجية والعودة ، خلال العام ، إلى توزيع الأرباح" ، كما قال الرئيس التنفيذي للبنك ، إلداد فريشر.
في أغسطس ، رفض البنك اقتراحًا من وزارة العدل بدفع غرامة قدرها 342 مليون دولار لتسوية تحقيق التهرب الضريبي ، قائلًا في ذلك الوقت إن أي "حساب معقول" يعتمد على سلوك موظفيه سيؤدي إلى زيادة كبيرة أصغر غرامة.
أشار البنك إلى أنه أجرى محادثات مكثفة مع السلطات الأمريكية منذ رفض العرض في أغسطس.
قالت وزارة العدل إن مبلغ 195 مليون دولار يشمل 53 مليون دولار كرد ، و 24 مليون دولار كإلغاء ، وغرامة قدرها 118 مليون دولار.
قال مزراحي تفاحوت إنه يتحمل مسؤولية تصرفات الموظفين السابقين الذين تصرفوا بما يتعارض مع سياسات وإجراءات البنك.
قال موشيه فيدمان ، رئيس مجلس إدارة البنك ، إنه راض عن أن المفاوضات أسفرت عن نتائج إيجابية وأدت إلى تسوية متفق عليها.
خضع بنك ليومي المنافس الأكبر لتحقيق مماثل ودفع 400 مليون دولار كغرامات للسلطات الأمريكية في أواخر عام 2014.
قال هبوعليم ، أحد أكبر بنكين في إسرائيل إلى جانب Leumi ، الأسبوع الماضي إنه سيخصص مبلغًا إضافيًا قدره 246 مليون دولار لتغطية تسوية محتملة لتحقيق أمريكي في التهرب الضريبي المحتمل من قبل عملاء البنك.
هذا المبلغ ، الذي سيؤخذ في الربع الأخير من عام 2018 ، سيصل إجمالي مخصصاته إلى 611 مليون دولار ، بينما قال هابعليم أنه أجرى محادثات مع مسؤولي العدالة في الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة. وأضاف أن مبلغ التسوية قد يكون أعلى بكثير.
Source link
