أخبار سيئة للمصرفيين الإسرائيليين: لدى الولايات المتحدة سياسة جديدة بشأن جرائم الشركات - الأعمال news1
خطاب لروب روزنشتاين - نائب المدعي العام الأمريكي معروف عن دوره في التحقيق في مولر ، لكن صلا...
معلومات الكاتب
الكاتب : Aya Hassan
خطاب لروب روزنشتاين - نائب المدعي العام الأمريكي معروف عن دوره في التحقيق في مولر ، لكن صلاحيته تشمل أيضا جرائم الشركات - يمكن أن تنشر أخبار سيئة لبنك هابواليم وبنك مزراحي تفاهوت.
المقرضان هما موضوع تحقيق مطول من قبل وزارة العدل الأمريكية في أدوارهم المزعومة في مساعدة المواطنين الأمريكيين على تجنب الضرائب الأمريكية في الفترة من 2000 إلى 2011. وقد خصص كلا البنكين بالفعل مئات الملايين من الشيكلات توقعًا للعقوبات.
لفهم إسرائيل والشرق الأوسط حقًا - اشترك في هآرتس
في خطاب أمام المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين لقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة في واشنطن يوم الخميس ، استعرض روزنشتاين سياسة جديدة بشأن الخطوات التي سيطلب من الشركات اتخاذها من أجل الفوز بتعاون وزارة العدل والتفاوض على تسوية.
كانت الرسالة الرئيسية التي نقلها روزنشتاين هي أنه سيكون من الصعب التوصل إلى اتفاقات ما لم يطلب من المسؤولين التنفيذيين دفع غرامات شخصياً ، بل وإجبارهم على الاستقالة إذا كانوا لا يزالون في وظائفهم.
"من المهم فرض عقوبات على الشركات التي تمارس سوء السلوك. وتسمح لنا الدعاوى ضد الكيانات التجارية باسترداد العائدات الاحتيالية ، وتعويض الضحايا ، وردع أي مخالفات مستقبلية.
ذهب روزنشتاين إلى القول: "إن الرادع الأكثر فعالية لسوء السلوك الجنائي للشركات هو تحديد ومعاقبة الأشخاص الذين ارتكبوا الجرائم. لذلك قمنا بمراجعة سياستنا لتوضيح أنه في غياب الظروف غير العادية ، يجب ألا يحمي قرار الشركات الأشخاص من المسؤولية الجنائية.
توضح سياستنا المعدلة أيضًا أن أي شركة تسعى إلى الحصول على ائتمان للتعاون في القضايا الجنائية يجب أن تحدد هوية كل فرد شارك بشكل جوهري أو مسؤول عن السلوك الإجرامي ".
من بين المصرفيين الإسرائيليين ، السياسة الجديدة هي الأكثر ملاءمة لشركة Eldad Fresher ، الرئيس التنفيذي لـ Mizrahi منذ عام 2013. قبل وأثناء العام حدثت الانتهاكات الضريبية المزعومة ، وكان رئيسًا للوحدة السويسرية في البنك ورئيس قسمها المالي ، مسؤولة عن الأنشطة الدولية. وقد يتأثر أيضًا Dan Lubasch ، الرئيس التنفيذي لشركة مزراحي في سويسرا منذ عام 2011.
غادر البنك معظم كبار المسؤولين التنفيذيين في هبوعاليم المتصلين بالعلاقة المزعومة ، لكن عددًا من المديرين المتوسطين الذين بقوا الآن يجدون أنفسهم في مروج وزارة العدل.
من بين البنوك الإسرائيلية الثلاثة التي تم التحقيق فيها ، استقر بنك ليومي فقط - وافق على دفع غرامة بقيمة 400 مليون دولار قبل أربع سنوات. ومع ذلك ، قد لا يكون هذا مقياسا جيدا لما ستضطر Hapoalim لدفعه ، بالإضافة إلى التهديد الذي سيواجهه التنفيذيون الأفراد أيضا بالعقوبات.
في آب / أغسطس ، عرضت وزارة العدل مزراحي - ثالث أكبر بنك في إسرائيل ، لكنها أصغر بكثير من ليومي وهابواليم - وهي تسوية تضمنت غرامة قدرها 342 مليون دولار.
رفض مزراحي ذلك ، لكنه اختار أيضًا تخصيص 116.5 مليون دولار آخر في تقريره المالي للربع الثاني ، توقعًا لعقوبة مستقبلية. وحتى ذلك الحين ، بلغت مخصصاته 162 مليون دولار فقط. في غضون ذلك ، يتفاوض الجانبان.
في Hapoalim ، وصلت الاعتمادات المرتبطة بالتحقيق إلى 365 مليون دولار ، مع تكاليف إجمالية ، بما في ذلك الرسوم القانونية ، من 2 مليار شيكل (540 مليون دولار). ليس من الواضح متى سيتوصل المصرف إلى تسوية مع السلطات الأمريكية.
على أية حال ، أوضح روزنشتاين أن الولايات المتحدة لن تلاحق كل موظف في شركة ارتكبت جرائم ، خاصة إذا كان دورها غير مهم ، ومن غير المحتمل أن يؤدي إلى المقاضاة.
"نريد أن نركز على الأفراد الذين يلعبون أدوارًا مهمة في تأسيس شركة على مسار السلوك الإجرامي. نريد أن نعرف من أذن لسوء السلوك ، وما عرفوه عنه ".
Source link
