بن والاس يتعهد بمكافحة الإنفاق غير القانوني news1
دعا وزير الأمن البريطاني "بن والاس" المدارس العامة ونوادي كرة القدم ومعارض السيارات الفاخرة إلى الإبلاغ عن مخالفات ارتكبها أصحاب...
معلومات الكاتب
دعا وزير الأمن البريطاني "بن والاس" المدارس العامة ونوادي كرة القدم ومعارض السيارات الفاخرة إلى الإبلاغ عن مخالفات ارتكبها أصحابها ، وتعهد بمطاردة "مرتكبيها ، أيا كان وضعهم ، من خلال"
هذا جزء من حملة أطلقها الحكومة البريطانية ضد الجريمة الاقتصادية ، واستهداف وكلاء العقارات والمحامين والمحاسبين الذين يسهلون غسل الأموال 100 مليار جنيه استرليني. وقال والاس لصحيفة الغارديان إنه "خطط لمركز جديد للجرائم الاقتصادية الوطنية متعددة الوكالات يوم الخميس ، وهو ما سيعطي الأولوية لأخطر الانتهاكات ، مدفوعًا بحقن نقدي بقيمة 48 مليون جنيه استرليني ونهج أقوى يقوده المخابرات".
"أولئك الذين يزعمون أن أيديهم ليست قذرة وأنهم يستفيدون من عمليات نقل الأموال القذرة والتآمر عن علم وهم جبناء في تظاهرهم بالبراءة" ، قال. "أولئك الذين يستمتعون بحضور أحداث رائعة ليسوا أقل قذراً من أيدي الشخص الذي يتاجر مع الأطفال". "سنضمن أن هؤلاء الناس هم في طليعة صفوفنا ، في الترشيحات الفعلية لجماعات الجريمة المنظمة ، وسنبذل كل ما في وسعنا لتقديمهم إلى العدالة".
قال والاس أنه "يريد منع المتورطين في هذه الأنشطة من استخدام أموالهم غير المشروعة لتعزيز سمعتها". "نحن بحاجة لمقاضاة الأشخاص الذين لم يلعبوا دورهم في تعزيز البيئة والإبلاغ عن الأموال القذرة ، لذلك موردي السلع الفاخرة ، والمدارس العامة والمؤسسات الرياضية ، الذين لا يسألون الكثير من الأسئلة إذا كان الناس يشكون في المال أو أنشطة أخرى ، "إن البنوك مسؤولة عن 83 ٪ من تقارير النشاط المشبوه ولديهم المزيد للقيام به" ، قال والاس. يتعين على الوكلاء والمحاسبين والمحامين بذل جهود إضافية. وللجمهور أيضًا دور يلعبه في مواجهة هذه الجريمة ، حيث يتم الإبلاغ عن أي شخص مشبوه أو عملية مشبوهة. "
من المتوقع أيضًا أن تستهدف الحملة ثغرات في نظام الشراكة المحدود في اسكتلندا ، والذي تعتقد الحكومة أن المجرمين الأجانب يستخدمونه في غسل الأموال في بريطانيا. الهدف الرئيسي من الاستراتيجية ضد الجريمة الجسيمة والمنظمة هو التمويل غير القانوني وقد قام وزير الأمن بتهديدهم بالسجن إذا لم يبلغوا عن أنشطة مشبوهة.
ألزم والاس تجار السيارات الفخمة بالإبلاغ عن أي نشاط مشبوه إذا اشتبهوا في غسيل أموال ، المدارس ليست ملزمة بالإبلاغ ، كما حذر الوزير الشركات العقارية وشركات المحاماة والمحاسبة أنه إذا لم يفعلوا المزيد للقضاء على النشاط غير القانوني ، فسوف يخضعون للمساءلة ، وقد تم بالفعل استدعاء منظمي العقارات والمحاسبة والقانون وحذر والاس ووزير الخزانة جون جلين من أنه ما لم يبذلوا جهدا أكبر للإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة ، سيتم فحص أعضائهم.
ستتضمن الإجراءات الجديدة نشر شرطة مدربة تدريبا خاصا ؛ لزيادة مستوى التحقيقات وتنسيقها ، وزودت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة بمزيد من الضباط بموارد أكبر لجمع وتحليل المعلومات.
وتأتي الحملة في أعقاب اتهام الحكومة بإلغاء القيود في أعقاب فضيحة بنما روفر في عام 2016. واعترف والاس أن الرد قد تم منذ بدء 68 تحقيقا جنائيا ، استحوذت على أصول بقيمة 1.6 مليار جنيه استرليني منذ عام 2010 و جمدت مئات الملايين.
يستهدف المركز الوطني للجريمة الجريمة المنظمة المحلية ، مثل عصابات خطوط المقاطعات التي تستخدم الشباب المستضعفين مثل بائعي المخدرات ، فضلاً عن العصابات الدولية الكبرى.