الشرطة الألمانية تقتحم دويتشه بنك لغسيل الأموال news1
قام ضباط شرطة ألمان بمداهمة مكاتب دويتشه بنك في فرانكفورت وخمس مواقع أخرى في المنطقة كجزء من التحقيقات الجارية في تورط البنك في غسيل الأمو...
معلومات الكاتب
الكاتب : Aya Hassan
قام ضباط شرطة ألمان بمداهمة مكاتب دويتشه بنك في فرانكفورت وخمس مواقع أخرى في المنطقة كجزء من التحقيقات الجارية في تورط البنك في غسيل الأموال التي تشمل مئات الملايين من اليورو.
يشتبه في عدم ملاحقة الموظفين وغيرهم من الأشخاص الذين لديهم سلطة في الإبلاغ عن غسل الأموال المحتمل المتعلق بحركة مصرفية تبلغ 311 مليون يورو أو أكثر من 350 مليون دولار. وفقا للمحققين ، شملت الغارة الأموال المحولة إلى مؤسسات في جزر فيرجن البريطانية قبل ربيع عام 2016.
وأكد البنك الألماني في بيان أن الشرطة تحقق مع العديد من مكاتبها في ألمانيا وقال إن التحقيق كان إلى وثائق بنما ، تسليط الضوء على غسيل الأموال العالمية. وقال دويتشه في البيان "نتعاون بشكل كامل مع السلطات." "في نيسان / أبريل 2016 ، أصدرت وكالات الأنباء ، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين المحققين ، ما يعرف بوثائق بنما ، والتي كشفت كيف أن بعض أغنى الأفراد في العالم ، بما في ذلك أكثر من 900 عميل من عملاء دويتشه بنك ، تجنبوا الضرائب في منازلهم. البلدان عن طريق تحويل الأموال إلى حسابات في الخارج فيما يسمى الملاذات الضريبية.
قال ممثلو الادعاء إن المستندات تشير إلى أن "Deutsche Bank ساعد العملاء في العثور على منظمات أجنبية في ملاذات ضريبية للحصول على وسيلة لتحويل الأموال التي كسبتها بشكل غير قانوني دون تنبيه السلطات المحتملة لغسل الأموال. "
