الإمارات تصدر مرسومًا اتحاديًا لمكافحة غسيل الأموال news1

معلومات الكاتب

الكاتب : Aya Hassan

قالت الإمارات أمس أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، رئيس الدولة ، أصدر قانونًا اتحاديًا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث تسعى الإمارات إلى جعل قوانينها متماشية مع المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب. تدفق الأموال

يوصي القانون ، الذي يتوافق مع متطلبات وتوصيات شركة FATF ، بإنشاء وحدة مستقلة للمعلومات المالية داخل البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة لاستلام التقارير المتعلقة بالتمويل غير القانوني والتحقيق فيها. "تحرص قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على تطوير الهيكل التشريعي والقانوني للدولة بسبب دورها الهام في ضمان الالتزام المستمر بالمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. المرسوم التشريعي هو أحد أهم الأركان. في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، ويسهم في رفع فعالية الإطار القانوني والمؤسسي وتحقيق النتائج المرجوة. "

الغرض من هذا القانون هو مكافحة جرائم غسيل الأموال". منارة للعدالة ، "قال. وقال: "لطالما كانت الإمارات منارة للعدالة". والسلام ، حيث تلتزم الدولة بجميع القوانين والاتفاقيات الدولية التي تعمل على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة غير القانونية ، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. "يأتي هذا القانون في إطار استراتيجية الدولة لحماية النظام المالي المحلي من خلال تطبيق أفضل وأنجع الأنظمة لمكافحة هذه الجرائم التي تؤثر سلبًا على اقتصاديات الدول واستقرارها السياسي والمالي".

وتوصيات فريق العمل المالي. تتطلب بعض المواد المنصوص عليها في القانون من أي شخص يفشي عندما يدخل أو يخرج من عملة أو أدوات مالية قابلة للتداول لحامل أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة ، وفقا لنظام الإفصاح الصادر عن البنك المركزي.

يشرح القانون إن ولاية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و تكليفها بإعداد تقييم وطني للمخاطر هو مطلب أساسي لتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) ، بالإضافة إلى توسيع الالتزامات من هيئات الترخيص والمراقبة لتشمل نهج قائم على المخاطر وتطبيقه على الشركات المرخصة من قبلها. يكون مرتكب جريمة غسل الأموال مذنبا بارتكاب جريمة غسل الأموال. أي شخص يعرف أن المال مستمد من جناية أو جنحة ، ارتكب عمدا نقل أو نقل عائدات أو نفذ أي عملية بهدف إخفاء أو تمويه أصله غير المشروع أو موقعه أو طريقة التخلص منه أو "مكتسبة أو مكتسبة أو مستعملة" العائدات عند استلام "و" ساعد "الجاني الأصلي.

جريمة غسل الأموال هي جريمة مستقلة ، ولا تمنع

بموجب القانون ، يتم إنشاء "وحدة معلومات مالية" مستقلة داخل البنك المركزي ، يتم إرسال تقارير المعاملات المشبوهة (STRs) إليها ، بدون استثناء ، والمعلومات ذات الصلة من جميع المؤسسات المالية والعامة والمهن غير المالية المحددة ، لدراستها وتحليلها ، وإحالتها إلى الجهات المختصة تلقائياً أو عند الطلب.
يجب على هذه الوحدة أن تطلب من المؤسسات المالية ، والأعمال والمهن غير المالية المحددة ، وأن تقدم أي معلومات أو مستندات إضافية تتعلق بالتقارير والمعلومات المستلمة وغيرها من المعلومات التي تراها ضرورية لأداء وظائفها ولتبادل المعلومات مع الوحدات المناظرة. في دول أخرى على STRS ، وحدة لديها حق الوصول أو الوصول إليها بشكل مباشر أو غير مباشر.

بموجب أحكام المرسوم بقانون ، يتم إنشاء لجنة برئاسة محافظ البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة ، تحت اسم "اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب" والتمويل المنظمات غير الشرعية »ويصدر بقرار من وزير المالية ، ويتخصص في وضع وتطوير استراتيجية وطنية لمكافحة الجريمة ، واقتراح اللوائح والإجراءات والسياسات ذات الصلة بالتنسيق مع الجهات المعنية ، ومتابعتها. التنفيذ ، وتحديد وتقييم مخاطر الجريمة على المستوى الوطني ، وتوجيه السلطات التنظيمية للتحقق من التزام المؤسسات المالية ، والأعمال والمهن غير المالية المحددة والجمعيات غير الربحية تحت إشرافها لتنفيذ التدابير الواجب اتخاذها وتسهيل تبادل المعلومات والتنسيق بين الوكالات الممثلة.