غرمت KPMG $ 4.3 مليون في بريطانيا على تدقيق Quindell EG1

معلومات الكاتب

الكاتب : Aya Hassan

صائغ الملياردير الهندي المرتبط باحتيال بمبلغ 1.8 مليار دولار يسعى للحصول على اللجوء في بريطانيا

مومباي (رويترز) - أفاد تقرير يوم الاثنين ان الملياردير الهندي الملياردير نيراف مودي الذي كان مطلوبا في قضية تزوير ضخمة في البنوك فر الى بريطانيا حيث يطلب اللجوء.

اتهم مودي ، الذي يضم زبائنه المشاهير الممثلة ناعومي واتس وكيت وينسلت ، بالتورط في عملية احتيال بقيمة 1.8 مليار دولار ضد بنك البنجاب الوطني ، ثاني أكبر بنك في الهند.

The 47- وقد مضى عام على هروبه منذ الفضيحة التي اندلعت في فبراير ، مما هز عالم الشركات في الهند.

ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز نقلا عن مسؤولين في الهند وبريطانيا قولهم إن مودي كان قد طلب اللجوء في بريطانيا لما وصفه "بالاضطهاد السياسي."

لم يتسن على الفور الاتصال بالمسؤولين الهنود والبريطانيين للتعليق.

يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الهندية إلى تسليم رجل أعمال الخمور فيجاي ماليا من أجل الحصول على قروض غير مدفوعة لمصلحته Kingfis المحاصرة. بعد أن هرب إلى بريطانيا في عام 2016.

يحقق المحققون الهنود في مزاعم بأن مودي وعمه وشريكه التجاري ميهول تشوكسي ، وهو تاجر ماس ، احتال على البنك المركزي الوطني بقيمة 2.8 مليار روبية (43.8 مليون دولار).

يقال إن البنك المركزي الوطني قد قال في فبراير / شباط إن مودي وتشوكسي احتالوه من خلال جمع الائتمان مع فروع دولية من بنوك هندية أخرى ، مستخدمين ضمانات غير قانونية قدمها موظفو البنك الوطني المارق.

المحققون ألقت القبض على 25 شخصًا لتمكينهم من الاحتيال على البنك بالوثائق المزورة.

تبلغ قيمة Modi ، وهو الجيل الثالث من عائلته الذين يدخلون تجارة الماس ، 1.73 مليار دولار وفقًا لـ Forbes ، مما يضعه في المرتبة 85 على قائمة الدول الغنية بالهند. 19659003] تمتلك علامة Nirav Modi الراقية التي تحمل اسمًا تجاريًا متاجرًا في العديد من المدن الكبرى في العالم وتتباهى بزبائن المشاهير من بينهم واتس ووينسلت ونجمة بوليوود بريانكا تشوبرا.

الهند تحاول "ريننت" الحد من الديون المشلولة لمصارف الدولة المحاصرة ، بما في ذلك بنك PNB.

أعلنت الشركة مؤخرًا عن خطة إعادة رسملة بقيمة 32 مليار دولار لمساعدتها في تنظيف كتبها قبل الانتخابات العامة في عام 2019.